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股東會會議記錄

股東會會議記錄10篇

股東會會議記錄1

  有限責任公司股東就股權轉讓一事,於____________年______月______日時在依法召開了第次股東會議,形成並透過(以比例透過)

  一、完全同意轉讓方將其持有的公司______%股權全額轉讓給受讓方_________,轉讓股權的股份分別是______%。

  二、股權轉讓後,公司成立時訂立的章程、協議等有關檔案由新股東會作相應的修改。公司的經營範圍、註冊資本不變。

  三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

  四、受讓方支付股款後,按其持股比例享有股東權利並承擔股東義務。

  五、本決議正本一式六份,一份報工商機作關變更登記,公司存檔一份,有關各方各執一份。

  股東簽字:__________

  ____________年______月______日

股東會會議記錄2

  一、會議基本情況:

  會議時間:______________年__________月__________日,地點:_________________公司辦公室,會議性質,第一屆監事會會議。

  二、會議通知及到會監事情況:

  ______________年__________月__________日(開會前10日),書面通知各監事,全體監事準時參加會議,無棄權情況。

  三、會議主持情況:

  會議由監事會召集人_______________召集主持會議。

  四、議案表決情況:

  1、全體監事透過認真討論一致推舉_______________為監事會召集人,任期三年。

  2、_______________、_______________、_______________為監事,任期三年。

  股東簽字:_______________、_______________、_______________

  日期:___________年__________月__________日

股東會會議記錄3

  一、會議基本情況:xx

  會議時間:xx年xx月xx日

  地點:xx

  會議性質:第2次股東會議

  會議內容:股權轉讓

  二、會議通知情況及到會股東情況:xx年xx月xx日召開股東會會議,於會議召開15日前通知了全體股東,全體股東準時參加會議。無棄權情況。

  三、會議主持情況:xx召集主持會議。

  四、參加人:全體股東五、經全體股東一致透過,決議如下:

  1、股東會決定原股東xx退出xx有限公司。

  2、股東會決定將原股東xx所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉讓給xx,其他股東放棄優先購買權。

  3、受讓人xx接受轉讓後,持有公司100%股權。

  3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。

  4、公司型別變更為一人有限責任公司。

  5、公司住所不變更。

  6、經營範圍不變更。

  7、公司註冊資本不變更。

  六、會議討論並通過了公司章程修正案。

  七、會議決定立即生效,並委託xx辦理公司變更手續。

  原自然人股東親筆簽字:xx

  新自然人股東親筆簽字:xx

  法人單位股東加蓋公章:xx

  法人單位股東加蓋公章:xx

xx年xx月xx日

  xx年xx月xx日

股東會會議記錄4

  會議時間:_________________年__________月__________日

  會議地點:_________________在__________市__________區__________路__________號(__________會議室)

  會議性質:_________________臨時(或定期)會議

  參加會議人員:_________________股東(或者股東代表)_______________、_______________、_______________,全體股東均已到會。(可以補充說明:_________________會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:_________________協商表決本公司事宜。

  會議由本公司董事長_______________召集和主持。公司減少註冊資本,符合《中華人民共和國公司法》規定的程式,股東會會議一致透過並決議如下:

  一、公司註冊資本由_______________萬元人民幣減少到_______________萬元人民幣,減資後,註冊資本為_______________萬元人民幣,實收資本為_______________萬元人民幣;股東的出資額及出資比例調整為:_________________股東__________出資__________萬元人民幣,佔公司註冊資本__________%;股東__________出資__________萬元人民幣,佔公司註冊資本__________%;股東__________有限公司出資__________萬元人民幣,佔公司註冊資本__________%。

  二、自公司公告後,公司的債務已清償完畢。若有未盡的債務,由原股東按原出資額承擔法律責任。

  三、同意修改公司章程相關條款,附同意透過的公司《章程修正案》(或新《章程》)。

  全體股東簽字或蓋章:_________________、_________________、_________________、_________________

  (自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

  _____________有限公司

  ______________年__________月__________日

股東會會議記錄5

  xx有限責任公司

  臨 時 股 東 會 會 議 記 錄

  時間: 地點:

  召集人: 主持人: 記錄人:

  出席人:

  議題:建立健全公司印章管理使用制度

  xx(主持人):公司股東會根據xx的提議,就建立健全公司印章管理使用制度的議題於x年x月x日x時,在西安市本公司辦公室由x召開、x主持了股東會臨時會議。x出席了本次會議。

  本次股東會會議於_____年__月____日以_____<方式>通知全體股東到會參加會議,符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  本次股東會會議已按《公司法》及公司章程的有關規定通知全體股東到會參加會議。

  股東會確認本次會議已按照《公司法》及公司章程之有關規定有效通知。

  出席會議的股東為xx和xx,持有公司x%的股權,會議合法有效。

  會議由xx主持。

  本次股東會會議的招集與召開程式、出席會議人員資格及表決程式符合《公司法》及公司章程的有關規定。

  各參加人對以上事項是否有異議?

  xx:無異議。

  xx(主持人):現在請xx就今日之議題發表意見。

  xx:我認為本公司應建立健全公司印章管理使用制度,做出以下決議以資共同遵守:

  1、公司根據需要另行刻制“合同專用章”。

  自合同專用章啟用之日起,除必須使用公司公章的,公司對外合同一律蓋合同專用章,不再使用公司公章。

  2、公司公章、合同專用章的提議使用權歸各股東。

  提議使用公司公章、合同專用章的股東是提議使用人。

  3、經兩名以上股東同意的,可以使用公司公章、合同專用章。

  決定使用公司公章、合同專用章的股東是決定使用人。

  4、股東使用公司公章、合同專用章的,必須分別由提議使用人、決定使用人和經辦人(記錄人)在《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》(兩表格式見附件)上登記和簽字。

  《公司公章使用記錄表》或《合同專用章使用記錄表》由xx負責保管。

  5、使用公司公章、合同專用章的,必須向股東會和公司留合同影印件備案,提議使用人和決定使用人必須在備案影印件上簽字確認。

  6、違反本決議使用使用公司公章、合同專用章給公司造成損失的,須對公司承擔損害賠償責任。

  xx(主持人):請大家就xx的上述提議發表意見。

  xx:無異議。同意按xx的上述提議形成股東會決議。

  xx(主持人):根據《公司法》及公司章程的`規定,本次股東會會議即按照xx的上述提議形成xx號股東會決議。

股東會會議記錄6

  有限責任公司股東就股權轉讓一事,於x年xx月xx日時在依法召開了第次股東會議,形成並透過(以比例透過)

  一、完全同意轉讓方將其持有的公司%股權全額轉讓給受讓方,轉讓股權的股份分別是%。

  二、股權轉讓後,公司成立時訂立的章程、協議等有關檔案由新股東會作相應的修改。公司的經營範圍、註冊資本不變。

  三、同意轉讓方按其出資額承擔公司開辦以來至轉讓前的所有債權、債務及其他合理的費用。

  四、受讓方支付股款後,按其持股比例享有股東權利並承擔股東義務。

  五、本決議正本一式六份,一份報工商機作關變更登記,公司存檔一份,有關各方各執一份。

股東簽字:xxx

  x年xx月xx日

股東會會議記錄7

  時間:20××年×月×日

  地點:××××

  出席:×××、×××(出席會議的股東代表或董事、監事,以及列席人員)

  缺席:×××

  主持:×××

  記錄:×××

  會議內容:

  (股東會、董事會會議紀錄可以分為三類:一是決定性意見,即對相關議題作出決定;二是指導性意見,即對相關議題所述事項的執行提供指導性意見;三是其他型別的意見,如對公司總經理(經營層)的褒獎、肯定或批評等意見。因此,會議記錄應分別三種意見對相關事項的結果進行記錄。)

  一、審議透過《×××××的議案》。同意×××××××。表決結果是××××。

  二、股東各方(與會董事)討論了以下方面問題: 1.在政策允許的前提下,對×××××。 2.股東各方原則同意×××××。

  三、討論了《關於×××××的議案》。

  ×××代表(董事):×××××。(發言要點) ×××代表(董事):×××××。(發言要點)

  股東代表(或董事)簽字:

  記錄人(董事會秘書)簽字:

  二〇××年×月××日

股東會會議記錄8

  會議時間:xx年xx月xx日。

  會議地點:xx

  會議性質:臨時股東會會議。

  參加會議人員:股東xx、xx、xx。全體股東均已到會。

  會議議題:協商表決本公司xx分公司工商登出事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由執行董事xx召集,執行董事xx主持,會議一致透過並決議如下:

  本公司於xx年xx月xx日召開臨時股東會議,表決透過本公司xx分公司登出事宜。截止xx年xx月xx日,與本公司xx分公司相關的清算工作及銀行基本賬戶登出工作已經完成,公司全體股東一致表決透過即日起開始辦理xx分公司工商登出事宜。

  全體股東簽字(蓋章):xx

  xx年xx月xx日

股東會會議記錄9

  會議時間:____________年______月______日

  會議地點:在______市______區______路______號(______會議室)

  會議性質:臨時(或定期)股東會會議

  參加會議人員:股東(或者股東代表)_________、_________、_________,全體股東均已到會。(或者補充說明:會議通知情況及到會股東情況)

  會議議題:協商表決本公司事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長_________主持,一致透過並決議如下:

  一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由_________、_________和____________有限公司的指定代表_________組成,其中由_________擔任組長、由_________擔任副組長。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

  五、其他有關內容:。(決議內容未涉及的,應當刪除。)

  全體股東簽字、蓋章:___________________

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  ____________有限公司

股東會會議記錄10

  會議時間:x年xx月xx日

  會議地點:在xx市xx區路號

  會議性質:臨時(或定期)股東會會議

  參加會議人員:股東,全體股東均已到會。

  會議議題:協商表決本公司事宜。

  根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定,本次股東會會議由董事會召集,董事長主持,一致透過並決議如下:

  一、本公司因營業期限屆滿(或因合併、分立,或因章程規定的其他解散事由出現),股東會同意公司解散,決定公司停止營業(或生產、經營活動),進行清算。

  二、公司成立清算組,清算組由全體股東組成。其成員由、和x有限公司的指定代表組成,其中由擔任組長、由擔任副組長。

  三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權,開展工作。

  四、公司自作出解散決定之日起停止營業。

  五、其他有關內容:xxx。

  全體股東簽字、蓋章:

  (自然人股東簽字,非自然人股東蓋章)

  x有限公司

  x年xx月xx日