關於公司董事會會議紀要範本
以下是CN人才網小編給大家整理收集的關於公司董事會會議紀要範本，供大家閱讀參考。
關於公司董事會會議紀要範本1
時 間： ****年**月**日
地 點： 董事長辦公室
出席人： xxx管委辦 **置業有限公司
記錄人： **
內容：xxx管委會協助**置業有限公司對**大廈裙樓進行裝修與招商
一、 **政府xxx管委會**民書記就區政府協助**置業有限公司加快裙樓招商與裝修的幾點意見：
1. 根據區領導指示xxx管委會對**大廈群樓招商與裝修將給予 大力的協助並在政策上給予優惠;
2. 政府將與相關部門協調解決裙樓裝修時戶外廣告牌的製作安 裝工作;
3. 由xxx管委會出面在招商過程中請市商貿局領導考察並給予 指導;
4. 協助**置業有限公司裙樓裝修後在招商、運營中與工商、稅務、 財政、交警*大隊等部門進行協調，幫助企業解決困難，尤其對運營中計程車臨時停車位，交通疏導等問題給予協助;
5. **置業有限公司對裙樓裝修、招商，要成立專門的領導班子， 倒排工作計劃，在裝修招商中可能出現的問題可書面報告管委會，招商設計工作要同時進行。
二、 **置業有限公司董事長髮言：
1. 首先感謝管委會對我公司的關心和支援;
2. 就群樓招商一事我公司已註冊“**國際購物中心”，我公司擬定近期對裙樓商業公共部分進行裝修與招商，為此成立了裝修招商領導小組;總協調：**副總裁;設計協調人：**、**;招商協調人：**;
3. 由設計負責人和設計院溝通，裙樓樓頂要設計大型戶外廣告西北角設定大型電子屏，把**大廈裙樓打造成河西一流的購物中心;
4. 在工作中遇到困難望管委會一如既往給予我們支援為提升購 物中心的外環境，望管委會協調東南角樹木給予移位，以利賓客進出;
5. **置業有限公司將在政府的支援和幫助下，有信心在商務區把“**國際購物中心”打造成中央商務區一流的商業中心。
關於公司董事會會議紀要範本2
會議時間：20XX年X月X日
會議地點：
參加會議人員：
1、發起人(或者代理人)：
2、認股人(或者代理人)：
備註：也可再補充說明會議通知情況及出席本次創立大會的發起人、認股人(及其代理人)共×名(其中代理人×名)，代表公司股份×萬股，佔全部股份總額的×%，本次創立大會的舉行符合法定要求。 會議議題：協商表決本股份有限公司 事宜。
會議由發起人(或全體與會人員)選舉×作為創立大會的主持人。主持人宣佈大會開始，並宣讀了會議議程。會議依次討論並(一致)通過了如下決議：
一、審議通過了發起人關於公司籌辦情況的.報告
發起人代表×向大會作了公司籌辦情況的報告，經與會人員審議，大會通過了該籌辦情況的報告。其中，××名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。(或者經全體與會人員表決，一致同意透過該籌辦報告。)
二、表決透過公司章程
發起人代表××向與會人員介紹了公司章程的起草經過和主要內容，經與會人員認真討論，一致表決透過該公司章程(或者：與會人員提議將章程第____條___修改為___後，一致表決通過了該公司章程。或
者：經與會人員的表決，贊成人數符合法定比例，通過了公司章程，其中×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股。)
(公司章程如未獲得透過亦應註明表決結果)。
三、選舉董事會成員
發起人代表××向大會介紹了董事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司董事：
1、選舉 為公司董事，任期 年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
四、選舉監事會成員
發起人代表××向大會介紹了監事候選人名單。經與會人員討論後，以無記名投票(或舉手)方式選舉下列人員為公司監事：
1、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
2、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;××名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
3、選舉 為公司監事，任期三年。其中，×名贊成，代表股份×萬股;×名反對，代表股份×萬股;×名棄權，代表股份×萬股，贊成人數符合法定比例。
(注：如上述當選董事的得票率不同應具體註明)
同意上述人員 與職工(代表)大會選舉產生的職工代表監事 共同組成公司第一屆監事會。
五、稽核公司設立費用
發起人代表××向大會介紹公司設立費用預算及設立費用計算書，設立費用預算____元人民幣，實際支出____元人民幣(實際支出比預算超出____元人民幣)。經與會人員討論後，一致同意(或者____票贊成、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，同意)對實際支出費用____元人民幣計入公司創辦費(或者將實際費用____元人民幣計入公司創辦費，____元人民幣由發起人自負)，在公司成立後____月內如數償還。
六、稽核發起人非貨幣出資情況
發起人代表××向大會介紹了發起人非貨幣出資情況，非貨幣出資者____名，出資標的為實物(或者智慧財產權、土地使用權)，折價為____元人民幣，摺合普通股____股。與會人員經討論，一致同意(或者____票同意、____票反對、____票棄權，贊成名額符合法定人數，通過了)上述非貨幣出資事項(或者有____票不同意上述折價，認為折價應為____元人民幣，差價由發起人連帶補足)。[文秘範文]
(大會透過其他決議及表決結果應逐項列明)
會議主持人：(簽字)
出席會議人員：(簽字)
記錄人： (簽字)
20XX年X月X日