公司董事會會議紀要範文
公司董事會會議紀要
宏大百貨股份有限公司
第三次董事會議的會議紀要
時間：2002年7月20日至21日
地點：深圳中國大酒店商務中心會議室
出席：董事許先生、張先生、王女士與副董事長唐先生
列席：總經理李先生、蔡先生
缺席：無
主持人：董事長蔡先生
記錄人：xxx
現將會議討論及決定的主要事項紀要如下：
一、會議首先聽取了總經理李先生的'述職報告，討論了對外發展的狀況。
二、會議著重討論了中國入世後對國內百貨業的衝擊，提出應付挑戰的策略。
三、蔡先生髮表自己的觀點
最終董事會形成以下決議
一、同意引進國外新技術，建立現代化的物流中心
二、同意採取靈活多樣的經營方式，舉辦展銷會、技術交流會等適於引進技術與資訊的方式開展業務，舉辦不同型別的培訓班，造就人才。
三、同意運用現代化管理手段，“資訊+人才+管理=效益”。
以上意見均得到與會者的認同，並要求有關職能部門具體實施。