股東大會通知範文
召開股東大會通知如何寫?下面是小編給大家整理收集的股東大會通知範文，歡迎大家閱讀與參考。
股東大會通知範文1
一、召開會議基本情況
1.召集人：董事長
2.召開本次股東會的議案已經董事會會議審議透過。
3.會議召開日期和時間：20xx年x月x日上午9點。
4.會議召開方式：現場投票。
5.會議召開地點：公司會議室
6.出席會議人員資格：
(1)截至20xx年x月x日下午收市時在青島藍海股權交易中心登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
(2)本公司董事、監事和高階管理人員。
(3)本公司聘請的律師。
二、會議審議事項
1、《公司以發起設立方式整體變更為股份有限公司的議案》
以20xx年x月x日為改制基準日和評估基準日，聘請瑞華會計師事務所(特殊普通合夥)、國眾聯資產評估土地房地產估價有限公司作為審計機構、評估機構，對公司的淨資產進行審計和評估，並根據審計和評估結果，依法將有限責任公司按原賬面淨資產值折股整體變更為股份有限公司。
同時，聘請北京市中銀律師事務所為法律顧問，聘請安信證券股份有限公司為財務顧問。
2、《公司型別變更為股份有限公司的議案》
3、《公司名稱變更為青島華高墨烯科技股份有限公司的議案》
4、《公司營業期限變更為永久存續的議案》
5、《股份有限公司註冊資本為615萬元的議案》
以20xx年x月x日為改制基準日，經審計的有限責任公司賬面淨資產值摺合為股份有限公司的註冊資本615萬元，剩餘部分計入資本公積。股份有限公司總股本為615萬股。
6、《股份有限公司設立後，免去現任經理職務，由股份有限公司董事會選舉產生董事長，聘任高階管理人員的議案》
7、《股份有限公司設立後，原公司章程終止，由股份有限公司發起人重新簽署股份有限公司章程;原有限責任公司的債權、債務概由股份有限公司承繼的議案》
三、會議登記方法
1. 登記需提交的材料：法人股股東代表需持股東賬戶卡、最新營業執照影印件、法人授權委託書、出席人身份證明書;自然人股東需持本人身份證、股東賬戶卡;股東代理人需持本人身份證、委託人出具的書面授權委託書、委託人身份證影印件及委託人股東賬戶卡。
2. 登記時間：20xx年x月x日上午8點。
3. 辦理登記手續的地點及部門：青島市高新區松園路17號青島市工業技術研究院C1樓4層-1青島華高墨烯科技有限公司辦公室。
四、其他事項
聯絡電話：0xxxxxxxx7
聯 系 人：郭xxx
聯絡地址：xx市xx區松園路17號青島市工業技術研究院C1樓4層-1
五、備查檔案
無
xx華高墨烯科技有限公司
董事會
20xx年x月x日
股東大會通知範文2
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：20xx年x月x日
本次股東大會採用的網路投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網路投票系統。
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會型別和屆次
20xx年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式.
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年x月x日 14 點00分
召開地點：成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司會議室
(五)網路投票的.系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：中國證券登記結算有限責任公司股東大會網路投票系統。
網路投票起止時間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日
投票時間為：20xx年x月x日15：00至20xx年x月x日15：00
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東型別
1、各議案已披露的時間和披露媒體
議案1、3-8經公司第七屆董事會第二十三次會議審議透過;議案2經公司第七屆監事會第十八次會議審議透過。具體內容詳見公司於20xx年x月x日在《中國證券報》和《上海證券報》及上海證券交易所網站的相關公告。
議案9-11經公司第七屆董事會第二十次會議審議透過。具體內容詳見20xx年x月x日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》和上海證券交易所網站上的相關公告。
2、特別決議議案：10
3、對中小投資者單獨計票的議案：所有議案
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：無
應迴避表決的關聯股東名稱：無
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(二)同一表決權透過現場、本所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(三)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(四)本所認可的其他網路投票系統的投票流程、方法和注意事項。
本次會議採用現場投票與網路投票相結合的表決方式,流通股股東可透過中國證券登記結算有限責任公司(以下簡稱“中國結算”)股東大會網路投票系統對有關議案進行投票表決,現將網路投票事項通知如下:
1、本次股東大會網路投票起止時間為20xx年x月x日15:00至20xx年x月x日15:00。為有利於投票意見的順利提交,請擬參加網路投票的投資者在上述時間內及早登入中國結算網路投票系統投票表決。
2、投資者辦理網路投票業務前,需儘可能對相關證券賬戶提前開通中國結算網路服務功能,開通網路服務功能的方式如下:
第一步:訪問中國結算網站,點選右上角“註冊”,填寫姓名/名稱、身份證件號碼、深市證券賬戶號碼、手機號碼等資訊,並設定網路使用者名稱及網路服務密碼;提交併註冊成功後,投資者填注的手機號將收到一個8位數字校驗號碼;
第二步:在證券交易時間透過證券公司自助交易平臺(如交易軟體、電話委託交易系統等)以買入證券的方式,輸入證券程式碼(369991,簡稱“中登認證”)、購買價格(密碼啟用為1.00元)、委託數量(簡訊收到的8位校驗號碼),提交報盤指令;
第三步:網路服務密碼當日啟用後,投資者可使用註冊時填注或設定的證券賬戶號/網路使用者名稱及密碼登入中國結算網路投票系統,並可將與該深市賬戶同屬於同一“一碼通”賬戶下的滬市賬戶等其他證券賬戶進行網上關聯,開通該“一碼通”賬戶下全部證券賬戶的網路服務功能。
投資者除可透過上述方式開通網路服務功能外,也可選擇至其託管券商營業部提交相關身份證明檔案,申請透過統一賬戶平臺開通中國結算網路服務功能;或選擇先在中國結算網站註冊後再攜帶相關身份證明檔案至網上選定的證券公司營業部等機構辦理身份認證開通網路服務功能。僅持有滬市賬戶的投資者僅可透過上述後兩種方式開通網路服務功能。詳細資訊請登入中國結算網站,點選“投資者服務專區-股東大會網路投票-業務辦理-投資者業務辦理”查詢,或撥打熱線電話4xxxxx58瞭解更多內容。
3、同一表決權只能選擇現場、網路投票方式中的一種。同一表決權出現重複表決的以第一次投票結果為準。
四、會議出席物件
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高階管理人員。
(三)公司聘請的律師。
五、會議登記方法
(一)凡符合上述條件的股東或委託代理人於20xx年x月x日(上午9：30—11：30，下午14：00—17：00)前往成都市高新區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層本公司董事會辦公室辦理登記手續。異地股東可透過信函、傳真方式辦理登記手續，信函以到達郵戳時間為準。
(二)法人股東持股東帳戶卡、營業執照影印件、法定代表人授權委託書和出席人身份證;個人股股東持本人身份證和股東帳戶卡;授權代理人持本人身份證、授權委託書(見附件)、委託人股東帳戶卡辦理登記手續。
六、其他事項
(一)會期半天，與會股東食宿、交通費用自理。
(二)聯絡方式：
地點：xx市xx區吉慶三路333號蜀都中心2期1棟3單元16層
郵編：6xxxx1
聯絡人：xx
電話：02xxxx7
傳真：0xxxxx0
特此公告。
xx前鋒電子股份有限公司董事會
20xx年x月x日
股東大會通知範文3
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：20xx年x月x日
本次股東大會採用的網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
一、召開會議的基本情況
(一) 股東大會型別和屆次
201xx年年度股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網路投票相結合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：20xx年x月x日13點00分
xx市海淀區中關村大街59號文化大廈三層多功能廳
(五) 網路投票的系統、起止日期和投票時間。
網路投票系統：上海證券交易所股東大會網路投票系統
網路投票起止時間：自20xx年x月x日至20xx年x月x日
採用上海證券交易所網路投票系統，透過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00;透過網際網路投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程式
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網路投票實施細則》等有關規定執行。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東型別
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案中，第1、3、4、5、6、7項議案已經公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會第二次會議審議透過，第2、4、5、6、7項議案已經公司20xx年x月x日召開的第二屆監事會第九次會議審議透過，公司已於20xx年x月x日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網站進行了公告(公告編號：臨2015-039、臨2015-040)。第8、9項議案已經公司20xx年x月x日召開的第三屆董事會臨時會議審議透過，公司已於2015年6月6日在中國證券報、上海證券報、上海交易所網站進行了公告(公告編號：臨2015-059)。此外，公司在刊登本公告的同時，將在上海交易所網站 刊登《20xx年年度股東大會會議資料》。
2、 特別決議議案：8、9
3、 對中小投資者單獨計票的議案：5、7
4、 本次會議還將聽取公司《20xx年度獨立董事述職報告》。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺(透過指定交易的證券公司交易終端)進行投票，也可以登陸網際網路投票平臺(網址：進行投票。首次登陸網際網路投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見網際網路投票平臺網站說明。
(二)股東透過上海證券交易所股東大會網路投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網路投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權透過現場、上海證券交易所網路投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席物件
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會(具體情況詳見下表)，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
(二)公司董事、監事和高階管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員。
五、會議登記方法
為確保本次股東大會的有序召開，請出席現場會議並進行現場表決的股東或股東委託代理人提前辦理登記手續。
1、登記手續
(1)個人股東親自出席會議的，請持股東賬戶卡和本人身份證辦理登記手續。委託代理人出席會議的，請持本人身份證、授權委託書(詳見本通知附件)及委託人股東賬戶卡辦理登記手續。
(2)法人股東由法定代表人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明和本人身份證辦理登記手續;法人股東由法定代表人委託的代理人出席會議的，請持股東賬戶卡、能夠證明法定代表人資格的有效證明、法定代表人依法出具的授權委託書、代理人本人身份證辦理登記手續。
2、登記時間
(1)現場登記
20xx年x月x日：上午9:30-11:30;下午13:30-16:30。
(2)傳真登記
異地股東可憑以上有關證件採取傳真方式登記。傳真請於20xx年x月x日至20xx年x月x日期間傳真至公司，傳真件上請註明“參加股東大會”字樣。
本次股東大會不接受電話登記。
3、登記地點：北京市海淀區中關村大街59號文化大廈
六、其他事項
1、聯絡地址：北京市海淀區中關村大街59號文化大廈華銳風電科技(集團)股份有限公司董事會辦公室
2、聯絡電話：0xxxxxxxxx6
3、聯絡傳真：0xxxxxxxxxx3
4、聯絡人：楊富珏、李蝶、周楊
5、與會股東食宿及交通費用自理。
特此公告。
華銳風電科技(集團)股份有限公司董事會
20xx年x月x日